(Cattolica) La Guardia di finanza di Rimini ha effettuato una verifica fiscale nei confronti di un negoio di casalinghi di Cattolica. La società, pur avendo presentato le dichiarazioni d’imposta annuali ai fini delle imposte dirette e dell’iva, aveva omesso di contabilizzare e dichiarare ricavi derivanti dagli incassi delle vendite di prodotti per la casa per oltre 4 milioni di euro facendo emergere un reddito imponibile, sottratto al fisco, di oltre 2 milioni di euro con una evasione di Iva per circa 600.000 euro.
I prodotti, commercializzati dall’impresa italiana anche attraverso un sito internet, venivano acquistati da una società sammarinese.
Avendo superato le soglie di punibilità penale, l’amministratore di diritto della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini. Le successive indagini di polizia giudiziaria eseguite dai finanzieri della Tenenza e coordinate dal pm Paolo Gengarelli, hanno consentito di individuare anche l’amministratore di fatto, residente a Gabicce Mare, che è stato denunciato, in concorso con l’amministratore di diritto, per il reato di dichiarazione infedele.
Posti sotto sequestro 5 immobili situati nella provincia di Pesaro del valore stimato pari ad oltre un milione di euro, risultati nella disponibilità dell’amministratore di fatto, sebbene intestati ad una società le cui quote sono risultate essere di proprietà dei figli dello stesso.