(Rimini) In queste ore la Guardia di finanza di Rimini sta eseguendo una serie di perquisizioni domiciliari a San Marino nell'ambito di una richiesta internazionale, a carico di quattro persone, due residenti a Ferrara e due sul Titano, tutte indagate per riciclaggio. Esito finale dell’indagine della procura di Rimini sarà un sequestro da 10 milioni.
Le fiamme gialle hanno eseguito alcuni accertamenti che hanno consentito di svelare un meccanismo finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da persone, in alcuni casi probabilmente inconsapevoli dello scopo, bypassando i presidi previsti dalle norme antiriciclaggio. Le somme erano versate in assegni su conti correnti sammarinesi e venivano messe in sicurezza attraverso il trasferimento verso società con sede in Paesi offshore come Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong, come riferisce l’Ansa.